證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2012-015
華新水泥股份有限公司
2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會(huì )議不存在否決或修改提案的情況
l 本次會(huì )議召開(kāi)前不存在補充提案的情況
一、會(huì )議召開(kāi)情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年5月15日上午9：00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：董事長(cháng)徐永模先生
6、本次會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、會(huì )議出席情況
本次股東大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計7人，所持有表決權股份計493,386,856股，占公司總股份的52.75%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共5人，所持有表決權股份計296,424,800股，占公司總股份的31.69%；B股股東(包括股東代理人) 共6人，所持有表決權股份計196,962,056股，占公司總股份的21.06%。
公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況：
公司在任董事9人，董事長(cháng)徐永模先生、董事劉鳳山先生出席了會(huì )議。董事李葉青先生、Ian Thackwray先生、 Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、盧邁先生、黃錦輝先生、王琪先生因其它工作安排無(wú)法出席本次會(huì )議。
公司在任監事5人，監事劉云霞女士、付國華先生、張林先生、余友生先生出席了會(huì )議。監事會(huì )主席周家明先生因其它工作安排無(wú)法出席本次會(huì )議。
董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議。
副總裁紀昌華先生、孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票的表決方式，審議并通過(guò)如下決議：
關(guān)于變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票項目募集資金用途的議案
表決結果：同意493,386,856股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,424,800股、棄權0股、反對0股；B股同意196,962,056股、棄權0股、反對0股。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓菁、李艷樓
3、結論性意見(jiàn)：本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序及表決結果，均合法有效。
五、備查文件目錄
1、股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2012年5月16日
