第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
2012-04-2419641次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-011
華新水泥股份有限公司
第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議，于2012年4月 20日在武漢舉行，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到4人，監事劉云霞授權監事余友生行使表決權。公司于2012 年4月10日以通訊方式向全體監事發(fā)出了會(huì )議通知，會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
1、選舉周家明先生為華新水泥股份有限公司第七屆監事會(huì )主席（表決結果：同意 5票，反對 0 票，棄權 0 票）；
2、關(guān)于變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票項目募集資金用途的議案（表決結果：同意 5票，反對 0 票，棄權 0 票）。
公司監事會(huì )經(jīng)認真審議后認為：公司本次變更部分募集資金用途符合公司戰略發(fā)展方向，有利于增強公司核心競爭力，符合公司及全體股東利益。本次變更，其程序符合相關(guān)法律法規的規定，未發(fā)現損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
華新水泥股份有限公司監事會(huì )
2012年4月24日
